12.3.2025 Ανακοίνωση

Ακτή Ηραίου,

Οικοδομικαί Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί και Γεωργικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος εταιρεία (υπό εκκαθάριση) Αρ.ΓΕΜΗ 114644337000

 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 14.4.2025, ημέρα Δευτέρα Ώρα 10:30π.μ.

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Κατόπιν της απόφασης του εκκαθαριστή της Εταιρείας με την επωνυμία

«Ακτή Ηραίου,

Οικοδομικαί Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί και Γεωργικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος εταιρεία» που ελήφθη στις 12.3.2025 και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 (άρθρα 125 & 126)και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14.4.2025, ημέρα Δευτέρα Ώρα 10:30π.μ στην έδρα της Εταιρείας στη λίμνη Ηραίου Βουλιαγμένης περιφεριακής ενότητας Λουτραίκου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων στο όμορο της έδρας κτίριο με αριθμό οικδομικής άδειας 1130/1990 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω ακύρωσης μετοχών με σκοπό την αναπροσαρμογή του στις σημερινές ανάγκες της εταιρείας
  2. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 200.000 ευρώ
  3. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας
  4. Εκλογή προσώπων για τη διενέργεια ελέγχου
  5. Λοιπά θέματα

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 21.4.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Δεν προβλέπεται σύμφωνα με το καταστατικό διεξαγωγή της έκτακτης γενικής συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Οι κκ μέτοχοι υποχρεούνται όπως προβούν στην ολοσχερή αποπληρωμή του μετοχικού τους κεφαλαίου, εντός προθεσμίας ενός μήνα από σήμερα. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα.

 

Λουτράκι, 12/3/2025

Ο εκκαθαριστής

5.11.2024 Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση

Αναστάσιος Αγγελόπουλος

Οικοδομικαί Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος εταιρεία (υπό εκκαθάριση) Αρ.ΓΕΜΗ 114679237000

 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 5.12.2024, ημέρα Πέμπτη Ώρα 13:30 μ.μ.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Κατόπιν της απόφασης του εκκαθαριστή της Εταιρείας με την επωνυμία

«Αναστάσιος Αγγελόπουλος,

Οικοδομικαί Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος εταιρεία» που ελήφθη στις 01.11.2024 και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 (άρθρα 125 & 126)και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 05.12.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Λουτράκι Κορινθίας οδός λεωφ. Λουτρακίου -Περαχώρας και Νεράιδας 1 στο γραφείο/οίκημα εμφανιζόμενο στη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας με τον αριθμό ¨Δ2″ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω ακύρωσης μετοχών και επιστροφής κεφαλαίου μέσω αυτούσιας διανομής εταιρικής περιουσίας

  2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω ακύρωσης μετοχών με σκοπό την αναπροσαρμογή του στις σημερινές ανάγκες της εταιρείας

  3. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 600.000 ευρώ

  4. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας

  5. Εκλογή ελεγκτών

  6. Λοιπά θέματα

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 11.12.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Δεν προβλέπεται σύμφωνα με το καταστατικό διεξαγωγή της έκτακτης γενικής συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Οι κκ μέτοχοι υποχρεούνται όπως προβούν στην ολοσχερή αποπληρωμή του μετοχικού τους κεφαλαίου, εντός προθεσμίας ενός μήνα. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα.

 

Λουτράκι, 5/11/2024

Ο εκκαθαριστής